イギリスの仮想通貨取引所「HitBTC」が日本向けサービスを停止

2018年06月02日

速報です。
イギリスの仮想通貨取引所「HitBTC」が日本向けのサービスを停止しました。
じんべえのところにも先ほど、HitBTCから通知メールが届きましたので、その全文を公開します。

Dear Sir or Madam,In accordance with the Japan Payment Services Act, HitBTC has to temporarily suspend providing virtual crypto currency exchange services to Japan residents. By accepting the Terms of Service, you have agreed not to use our Services and immediately cease using those if you are a resident or become a resident at any time of the state or region, where HitBTC is not authorized to act (see cl.2.2.(g)).We have detected that you use or have ever used our services from an IP address registered in Japan, or any other services registered in Japan, therefore, our system identifies you as a potential Japanese resident. In order to be able to continue providing our services to you, we have to ensure that you are not a resident of Japan.We kindly ask you to provide us the following documents:

Your ID (a clear and recognizable scan or photo copy of your passport or ID card);
A permanent residence address and the documents proving this permanent residence address in accordance with the law, or at least: (i) residence permit or official registration at the place of residence; AND (ii) a bank account statement not older than one (1) month prior to this request containing your permanent residence address.

The deadline to provide the documents is fourteen (14) calendar days from the date of this request (Deadline Date). Please use this form to upload the documents and we will proceed them at top priority. Do not provide the information via other means.
In case you are interested in opening a verified PRO account, you can do this with the help of our partner Sequant Capital Limited, an FSA-regulated UK broker company https://www.sequantcapital.com/.
If you fail to provide information about your residency by Deadline Date OR confirm that you are resident of Japan we will suspend providing services to you and you will only be able to withdraw your crypto assets from HitBTC.Please note, that withdrawals upon deadline may be delayed and be subject to verification procedures.By agreeing to our Terms of Service you have agreed to pass through AML/KYC procedures, which may be applied to You from time to time (see cl.12.3 (c)).Please be informed that HitBTC strives to comply with the Japan Financial Services Agency's requirements in order to obtain due authorizations to act on the territory of Japan. We will inform you as soon as we succeed in this. We, therefore, strongly believe that our partnership will be continued in the nearest future.In case of any further questions, please do not hesitate to contact us.Best Regards,
HitBTC Compliance Department

以上、HitBTC通知メールより引用

以下、日本語訳　（機械翻訳ですｗ）

拝啓、マダム、HitBTCは、日本の決済サービス法に基づき、一時的に日本の住民に仮想暗号化通貨サービスを提供することを中止しなければなりません。利用規約に同意することにより、あなたは当社のサービスを使用しないことに同意し、HitBTCが行動することが許可されていない州または地域のいつでも居住者または居住者である場合には、これらのサービスの使用を直ちに停止します（cl.2.2 （g））日本で登録されたIPアドレスまたは日本国内で登録された他のサービスからサービスを使用したことがあることが判明したため、潜在的な日本人としてあなたを識別します。あなたにサービスを提供し続けるためには、あなたが日本に住んでいないことを保証する必要があります。私たちは、あなたのID（パスポートまたはIDカードの明確かつ認識可能なスキャンまたはフォトコピー）。恒久居住地と法律に従ってこの恒久居住地を証明する書類、または少なくとも以下のものが必要です。（i）居住許可または居住地の公式登録。（ii）永住者住所を記載した請求の1ヶ月以上前の銀行口座明細書。書類を提出する締め切りは、この請求の日から14日（締め切り日）です。このフォームを使用して文書をアップロードしてください。最優先で進めます。他の方法で情報を提供しないでください。確認済みのPROアカウントを開設する場合は、パートナーであるSequant Capital Limited（英国の金融仲介業者https://www.sequantcapital.com/）の助けを借りてこれを行うことができます。締切日までに居住に関する情報を提供しなかった場合、または日本に居住していることを確認した場合は、サービスの提供を中止し、HitBTCからのみ暗号資産を引き出せます。期限切れの引き出しは、遅延され、検証手続の対象となります。当社の利用規約に同意することにより、AML / KYC手続を通過することに合意したことになります。これは、随時適用される場合があります（cl.12.3（c）を参照）。 HitBTCは、日本の金融庁の要件を遵守し、日本の領土内で行動するための正当な権限を取得するよう努めています。私たちはこれに成功するとすぐにお知らせします。したがって、我々は強く、近い将来に私たちのパートナーシップが継続されると信じています。さらなる質問がある場合は、私たちに連絡することを躊躇しないでください。 HitBTCコンプライアンス部門

日本の仮想通貨規制が海外取引所にも適用？

これは、日本の仮想通貨規制が、日本人宛にサービスを提供する海外取引所にも
適用されたことを意味しています。

もし、今回のHitBTCのような対応が他の海外取引所にも拡がれば、
日本人は金融庁が定めるかなり厳しい要件を満たす取引所で、
限られた銘柄の仮想通貨しか取引できなくなるかもしれません。

それはつまり、世の中にある大半の草コインを取引できなくなるかもしれない、
ということです。

日本の仮想通貨規制はあくまでも消費者保護のためであり、
それ自体は良いことだと思うのですが、自己リスクで海外取引所を使う道までもが
閉ざされてしまうとしたら…

今後の動向を注目したいですね。

6/3 01:45追記

今回のHitBTCからのメールはフィッシング詐欺ではないかとの情報もあります。
実際にパスポート提示等のアクションを起こすのはもう少し様子を見てからの方が
良いと思われます。

尚、じんべえはHitBTCの残高はほぼ空ですので、
特にリアクションはしない予定です…。